- مفهوم ذینفع نهایی در پولشویی
- ذینفع نهایی
- کارگاه مبارزه با پولشویی در منطقه آزاد اروند
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- پولشویی از طریق حساب دیگران- با ترفند موسسه خیریه
- مصاحبه با دکتر روح الله نجفی در خصوص FATF
- عناوین دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری
- فرم تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی
- کارگاه آموزش مبارزه با مفاسد اداری
- کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آخرین مطالب
امکانات وب
1- تعاریف فساد اداری
2- مفهوم فساد اداری
3- تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
4- عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری
5- مصادیق حقوقی فساد
6-تاریخچه فساد اداری
7- انواع فساد
8-کانون ها و عوامل فساد اداری
9- پیامده& پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 234 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:19
>
اینجانب ..................................... دارای شماره ملی .......................... به نشانی .................................................................... مدبر عامل/مسئول / متصدی ................................. شرکت / موسسه / واحد صنفی ..................................................................... دارای پروانه بهره برداری/پروانه تاسیس / کارت بازرگانی / پروانه کسب / مجوز فروش / ع پولشویی...
مدرس دوره
روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
- دکتری مدیریت مالی
- دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت ا پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 247 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 11:19
کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تالیف دکتر روح الله نجفی در انتشارات نوید مهر موجود است جهت خرید کتاب با آقای مهندس آذریان با شماره تماس 09127299368 تماس حاصل فرمایید. پولشویی...